Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. 1 член Совета директоров является выбывшим на основании письменного заявления. Кворум заседания обеспечен.
Результаты голосования по вопросам 1 и 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани»:
2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.12.2024.
2.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление операционным риском в ООО МФК «КарМани» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2025, протокол № 30.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калугина
3.2. Дата 20.01.2025г.