1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. ОГРН эмитента 1197746673024
1.4. ИНН эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2024 года.
Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие для принятия решения по вопросам повестки дня).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. «О развитии R&D центра».
2. «О консолидированных финансовых результатах Общества и исполнении бюджета за 2023 год».
3. «Отчет о результатах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора за 2023 год.».
4. «Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора на 2024 год».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп» ______________ Р.Б. Муратов
3.2. «14» марта 2024 г. М.П.