1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. ОГРН эмитента 1197746673024
1.4. ИНН эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие для принятия решения по вопросам повестки дня).
Количественный состав Совета директоров Общества (11 человек).
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет не менее 6 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Комитетов Общества» заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:
«За» - 10 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу, поставленному на голосование:
«В соответствии с пп. 41 п. 30.2.1 ст. 30.2 Устава ООО «Биннофарм Групп» утвердить Положение о Комитете по аудиту, финансам и рискам, Положение о Комитете по стратегии и инвестиционным проектам, Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ООО «Биннофарм Групп» в новых редакциях.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 02/23 от 27 марта 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп» ______________ Р.Б. Муратов
3.2. «28» марта 2023 г. М.П.