1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. ОГРН эмитента 1197746673024
1.4. ИНН эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Заседание проводится в форме заочного голосования (опросным путем) по вопросам повестки дня.
Количественный состав Совета директоров Общества (9 человек).
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет не менее 5 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу повестки дня «О сделках, заключаемых ООО «Биннофарм Групп» и его дочерними обществами» заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:
«За» - 9 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу, поставленному на голосование:
«О сделках, заключаемых ООО «Биннофарм Групп» и его дочерними обществами» сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателями, не раскрываются, что предусмотрено данным принятым решением о согласии на их совершение. Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателями, должны быть раскрыты ООО «Биннофарм Групп» после совершения сделок в соответствии п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 09/23 от 04 декабря 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп» ______________ Р.Б. Муратов
3.2. «05» декабря 2023 г. М.П.