1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. ОГРН эмитента 1197746673024
1.4. ИНН эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2023 г.
Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие для принятия решения по вопросам повестки дня).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. «Об утверждении бюджета Биннофарм Групп на 2024 год».
2. «Об установлении целей КПЭ LTI на 2023 год».
3. «Об изменении КПЭ на 2023 год».
4. «О согласовании кандидатуры и утверждении договора с лицом, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества».
5. «О ходе строительства склада».
6. «Об утверждении Плана работы Совета директоров ООО «Биннофарм Групп» на 2024 год».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп» ______________ Р.Б. Муратов
3.2. «20» декабря 2023 г. М.П.