1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. ОГРН эмитента 1197746673024
1.4. ИНН эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 октября 2024 года.
Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие для принятия решения по вопросам повестки дня).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. «Об утверждения порядка проведения заседаний Совета директоров Общества:
Об избрании Председателя Совета директоров;
О плане работы Совета директоров на 2024 г.».
2. «О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ООО «Биннофарм Групп» за 6 месяцев 2024 года».
3. «О сделках, заключаемых ООО «Биннофарм Групп» и его дочерними обществами».
4. «Об изменении условий трудовых договоров. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2024 год».
5. «Об одобрении сделки».
6. «Об отчуждении исключительных прав».
7. «О текущем статусе проекта».
8. «Отчет Дирекции внутреннего аудита Биннофарм Групп за 8 месяцев 2024 года».
9. «О результатах самооценки Совета директоров Биннофарм Групп и оценки качества корпоративного управления по итогам 2023 года».
3. Подпись
3.1. Представитель ООО «Биннофарм Групп» по доверенности __________ О.В. Карпинская
3.2. «04» октября 2024 г. М.П.