1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. ОГРН эмитента 1197746673024
1.4. ИНН эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024 года.
Заседание проводится в форме заочного голосования (опросным путем) по вопросам повестки дня.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. «Об обновленных финансовых результатах Общества и исполнении бюджета за 2023 год.»
2. «О предварительном рассмотрении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год».
3. «О сделке, планируемой к заключению ООО «Биннофарм Групп».»
4. «Отчет Дирекции внутреннего аудита Биннофарм Групп за 2023 год и План на 2024 год.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп» ______________ Р.Б. Муратов
3.2. «16» апреля 2024 г. М.П.