Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"<BR>30.05.2023 17:02</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц </P>
<P>	115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента	1197746673024</P>
<P>1.4. ИНН эмитента	9704005675</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 	00054-L</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	 29.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2023 года.</P>
<P>Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие для принятия решения по вопросам повестки дня).</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	«Об утверждении порядка проведения заседаний Совета директоров Общества:</P>
<P>Об избрании Председателя Совета директоров;</P>
<P>О назначении Секретаря Совета директоров;</P>
<P>Об определении статуса членов Совета директоров;</P>
<P>О внесении изменений в План работы Совета директоров ООО «Биннофарм Групп» на 2023 год».</P>
<P>2.	«О консолидированных финансовых результатах Общества и исполнении бюджета за 1-ый квартал 2023 года.»</P>
<P>3.	«Об утверждении аудитора ООО «Биннофарм Групп» и его дочерних обществ на 2023 год. О формировании позиции Общества на общих собраниях ДО».</P>
<P>4.	«О системе мотивации сотрудников ООО «Биннофарм Групп».</P>
<P>5.	«Об утверждении бюджета ООО «Биннофарм Групп» на благотворительность на 2023 год».</P>
<P>6.	«Об одобрении сделки с ИП».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P> ООО «Биннофарм Групп»                                          ______________                  Р.Б. Муратов  </P>
<P>
</P>
<P>3.2.   «30» мая 2023 г.                                                     М.П.</P>