Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2025.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества, утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
10. О внесении изменений в ранее принятое решение от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
11. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
12. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
13. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 06.03.2025г.