Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»<BR>06.06.2023 12:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2023 </P>
<P>
</P>
<P>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. О внесении изменений в принятое 19 мая 2023 года решение Совета директоров Общества о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. </P>
<P>2. О внесении изменений в принятое 19 мая 2023 года решение Совета директоров Общества об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текста/текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>3. Об утверждении проекта Годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>4. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.</P>
<P>5.  Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.В. Чуйко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.06.2023г.</P>