Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится с дистанционным участием без определения места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в годовом заседании Общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции Общего собрания акционеров в Личном кабинете акционера, предоставленного Регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.». (https://lk.rrost.ru/).
2.3.3. Почтовые адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 («Общество»).
Адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней в «Личном кабинете акционера»: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 июня 2025 года, 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.
3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, составленной в соответствии с МСФО в соответствии с МСФО за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.
6. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться :
- в помещении Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с «20» мая 2025 года по «10» июня 2025 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, на 3-м этаже;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://whoosh-bike.ru/ir в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений, а также;
- в личном кабинете акционера по адресу: https://lk.rrost.ru/.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении общего собрания акционеров, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о проведении Годового заседания общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» 05 мая 2025 года (Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 07-2025 от 05.05.2025 г.).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится во исполнение решения суда - не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 06.05.2025г.