Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму вопросу повестки дня: «О согласии с совершенной 25 августа 2023 года Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2. Устава Общества.»
«ЗА» 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
Д. В. Чуйко не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами»
«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершенную 25 августа 2023 года сделку с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2, пп. 34 п. 27.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ ТРЭЙД» (ОГРН 1227700673650, ИНН 9703113808) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH TRD 1 от 28 декабря 2022 года на основных условиях изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить внутренний документ «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами» согласно Приложению № 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 02-2023 от 04.09.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 04.09.2023г.