Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заочного голосования Совета директоров Общества:

Опросные листы получены от 9 членов Совета директоров Общества, таким образом в заочном голосовании по вопросам повестки дня, приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По девятому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».

«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2024 год».

«ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

9.1. В связи с тем, что заявок и предложений к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества от акционеров Общества - владельцев более 2% голосующих акций в установленные законодательством РФ сроки не поступало, Совет директоров Общества предлагает включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1. Баяндин Егор Александрович;

2. Еремин Антон Валентинович;

3. Ефремов Николай Сергеевич;

4. Журавлев Олег Александрович;

5. Зальцман Евгений Ефимович;

6. Лаврентьев Сергей Владимирович;

7. Розанов Всеволод Валерьевич.

8. Соловьева Юлия Дмитриевна;

9. Чуйко Дмитрий Владимирович.

2.2.2. Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу повестки дня:

15.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 10 июня 2025 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать».

15.2. Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества при проведении Заочного голосования для принятия решений членами Совета директоров Общества): 05 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 07-2025 от 05.05.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Чуйко

3.2. Дата 06.05.2025г.