Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»<BR>23.06.2023 17:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. </P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу о принятии решений: </P>
<P>
</P>
<P>По пятому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества.». </P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:</P>
<P>Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. </P>
<P>Лицом, заинтересованным в совершении сделки является Единоличный исполнительный орган Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, который одновременно является Единоличным исполнительным органом ТОО “ВУШ КЗ”.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.06.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 7, дата составления протокола: 22.06.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.В. Чуйко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.06.2023г.</P>