Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 мая 2023 года;
- Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- время: не применимо (заочное голосование).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (68.958908%).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.
2) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3) О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО “ВУШ Холдинг” от 02 декабря 2022 года.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 76 807 250, «ПРОТИВ» - 206, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 648, недействительные и не подсчитанные: 5.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Баяндина Егора Александровича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества– Чуйко Дмитрия Владимировича.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 75 455 818, «ПРОТИВ» - 219, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 352 066, недействительные и не подсчитанные: 6.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня: «О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО “ВУШ Холдинг” от 02 декабря 2022 года».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 76 803 170, «ПРОТИВ» - 2 725, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 214, недействительные и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
В связи с поступившим 09 марта 2023 года от члена Совета директоров Общества, являющегося независимым директором, Туманова Олега Ефимовича, заявления об отказе от получения вознаграждения за исполнение функций независимого директора в Совете директоров ПАО “ВУШ Холдинг”, пересмотреть размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО “ВУШ Холдинг” от 02 декабря 2022 года (Протокол № 3 от 02 декабря 2022 года), следующим образом: установить, что установленные указанным решением размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО “ВУШ Холдинг”, а также порядок его выплаты, не применяются к Туманову Олегу Ефимовичу с 10 ноября 2022 года на весь период членства в Совете директоров Общества. Прочим членам Совета директоров Общества, являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей в год (каждому). Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2023 года, протокол № 1.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 10.05.2023г.