Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены размещения ценных бумаг (обыкновенных акций) Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделок ООО «ВУШ», отнесенных к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
4. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
5. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
6. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
7. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
8. О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2, пп. 34 п. 27.2. Устава Общества.
9. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, цена которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 15 п. 27.2, пп. 34 п. 27.2. Устава Общества.
10. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделок ООО «ВУШ», отнесенных к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
2.4. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 14.12.2022г.