Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены размещения ценных бумаг (обыкновенных акций) Общества».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По девятому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом крупной сделки, цена которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 15 п. 27.2, пп. 34 п. 27.2. Устава Общества».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Определить цену размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки (регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03292-G, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.11.2022), в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей за одну акцию.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение крупной сделки, цена которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату - заключение Договора займа на основных условиях изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 13 о от 13.12.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 14.12.2022г.