Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123242, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Заморёнова, д. 12, стр. 1, этаж 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2023.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2023.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также проекта бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности по итогам 2022 года.
4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
5. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
7. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
8. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
10. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
11. Об утверждении руководителя Департамента внутреннего аудита и размера его вознаграждения.
12. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ», в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
13. Обсуждение инвестиционного проекта с участием ООО «ВУШ».
14. Обсуждение инвестиционного проекта с участием ООО «ВУШ».
15. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
16. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G, дата регистрации 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G, дата государственной регистрации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 20.04.2023г.