Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "А771"<BR>11.03.2024 16:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02673-G от 06.04.2022г.</P>
<P>Согласно уставу АО «А771» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). </P>
<P>
</P>
<P>Кворум на заседании Совета директоров имеется. </P>
<P>Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:</P>
<P>1.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2024 года.</P>
<P>2.Определить дату и форму, годового общего собрания акционеров АО «А771» на «10» апреля 2024 года.</P>
<P>3.Одобрить заключение договоров: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1:</P>
<P>Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 18 марта 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум по вопросу: </P>
<P>Имелся </P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: </P>
<P>Утвердить дату, на которой определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «18» марта 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2:</P>
<P>Определить дату и форму, годового общего собрания акционеров АО «А771» на «10» апреля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум по вопросу: </P>
<P>Имелся </P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: </P>
<P>Утвердить дату заочного годового общего собрания акционеров АО «А771» на «10» апреля 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3:</P>
<P>Одобрить заключение договоров: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28</P>
<P>
</P>
<P>Кворум по вопросу: </P>
<P>Имелся </P>
<P>
</P>
<P>РЕШЕНИЕ: </P>
<P>Одобрить заключение договоров: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28</P>
<P>
</P>
<P>Все вопросы повестки дня рассмотрены.</P>
<P>Дата составления и номер протокола: 06.03.2024 года № 14.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.А. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.03.2024г.</P>