Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02673-G от 06.04.2022г.
Согласно уставу АО «А771» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 29.03.2023 приняли участие:
1. Кантаев Арушан Сергеевич
2. Кудакаев Ренат Маратович
3. Ахмеджанов Рамиль Ряшитович
4. Мустафин Рушан Хайдярович
5. Назаров Даниил Валерьевич
6. Ли Владимир Аркадьевич
7. Макаров Владимир Александрович
Общее количество членов Совета директоров составляет 8 (восемь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 10 апреля 2023 года.
2.Определить дату и форму, годового общего собрания акционеров АО «А771» на «24» апреля 2023 года.
3.О предварительном утверждении годового отчета по итогам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 10 апреля 2023 года.
1. Кантаев Арушан Сергеевич - ЗА
2. Кудакаев Ренат Маратович - ЗА
3. Ахмеджанов Рамиль Ряшитович - ЗА
4. Мустафин Рушан Хайдярович - ЗА
5. Назаров Даниил Валерьевич - ЗА
6. Ли Владимир Аркадьевич - ЗА
7. Макаров Владимир Александрович - ЗА
Итог: За - 7; Против - 0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Кворум по вопросу:
Имелся
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату, на которой определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «10» апреля 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2:
Определить дату и форму, годового общего собрания акционеров АО «А771» на «24» апреля 2023 года.
1. Кантаев Арушан Сергеевич - ЗА
2. Кудакаев Ренат Маратович - ЗА
3. Ахмеджанов Рамиль Ряшитович - ЗА
4. Мустафин Рушан Хайдярович - ЗА
5. Назаров Даниил Валерьевич - ЗА
6. Ли Владимир Аркадьевич - ЗА
7. Макаров Владимир Александрович - ЗА
Итог: За - 7; Против - 0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Кворум по вопросу:
Имелся
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату заочного годового общего собрания акционеров АО «А771» на «24» апреля 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3:
О предварительном утверждении годового отчета по итогам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
1. Кантаев Арушан Сергеевич - ЗА
2. Кудакаев Ренат Маратович - ЗА
3. Ахмеджанов Рамиль Ряшитович - ЗА
4. Мустафин Рушан Хайдярович - ЗА
5. Назаров Даниил Валерьевич - ЗА
6. Ли Владимир Аркадьевич - ЗА
7. Макаров Владимир Александрович - ЗА
Итог: За - 7; Против - 0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Кворум по вопросу:
Имелся
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет по итогам работы за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Дата составления и номер протокола: 28.03.2023 года № 08.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Макаров
3.2. Дата 04.04.2023г.