Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "А771"<BR>03.09.2024 16:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: </P>
<P> 1. Мустафин Рушан Хайдярович </P>
<P> 2. Кантаев Арушан Сергеевич </P>
<P> 3. Котлубай Богдан Александрович </P>
<P> 4. Кудакаев Ренат Маратович </P>
<P> 5. Макаров Владимир Александрович </P>
<P> 6. Струцкий Сергей Сергеевич </P>
<P> 7. Шабанов Валерий Анатольевич </P>
<P> Приняли участие в заседании 7 из 7 членов Совета директоров. </P>
<P> Кворум заседания: Имелся </P>
<P> Председательствующий: Кудакаев Ренат Маратович </P>
<P> Секретарь: Макаров Владимир Александрович </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1</P>
<P> Одобрить подачу заявки в члены НП АРФИ.</P>
<P>Вопрос 2</P>
<P> Одобрить подготовку и подачу документов в рамках инвестиционного раунда PRE-IPO на OTC.</P>
<P>Вопрос 3.</P>
<P>  Одобрить предложение о покупке группы нефтегазовых месторождений с целью тонизации</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 августа 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 сентября 2024 года протокол №18</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.А. Макаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.09.2024г.</P>