Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Территория Стройбаза бывшей Крымской АЭС 34, г. Щелкино, Ленинский район, Республика Крым 298213
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149102175210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9111008611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50478-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9111008611
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2025
2. Содержание сообщения
Акционерное общество "КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ" извещает Вас о том, что 11.06.2025 на основании решения Наблюдательного совета Общества (протокол б/н от 07.05.2025), проводится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18.05.2025.
Место проведения заседания: 298213, Республика Крым, м.р-н Ленинский, г.п. Щелкино г., Щелкино, тер. стройбаза бывшей Крымской АЭС, зд. 34, к. 2.
Время начала регистрации акционеров: 11:00.
Время начала проведения заседания общего собрания акционеров: 11:30.
Голосование на заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
В случае отсутствия возможности лично принять участие в заседании общего собрания акционеров, Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2025.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 298213, Республика Крым, м.р-н Ленинский, г.п. Щелкино г., Щелкино, тер. стройбаза бывшей Крымской АЭС, зд. 34, к. 2.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные (Номер выпуска 1-01-50478-A, дата регистрации выпуска 10.08.2015).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2024 года.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
4. О дивидендах.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 298213, Республика Крым, м.р-н Ленинский, г.п. Щелкино г., Щелкино, тер. стройбаза бывшей Крымской АЭС, зд. 34, к. 2 в рабочее время Общества, начиная с 19.05.2025 и до 11.06.2025 (даты проведения общего собрания акционеров). Информация и материалы будут также доступны для ознакомления во время проведения заседания.
Вниманию акционеров:
Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.
— Руководителю юридического лица – акционера необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является;
— Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо представить членам
счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица;
— Представителю физического лица – акционера необходимо представить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность,
доверенность на голосование.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) направляются в Общество вместе с заполненными бюллетенями для голосования.
Предупреждение:
Напоминаем, что законодательством на акционера возложена обязанность обновлять у регистратора свои анкетные данные, в случае если такие данные меняются (или не были предоставлены своевременно и в полном объеме).
Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре
акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, выплата дивидендов, в определенных законодательством случаях могут быть приостановлены обществом. При этом, в соответствии с п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент, держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор. А.А. Черненко
3.2. Дата: 21.05.2025