Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Территория Стройбаза бывшей Крымской АЭС 34, г. Щелкино, Ленинский район, Республика Крым 298213

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149102175210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9111008611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50478-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9111008611

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023

2. Содержание сообщения

Акционерное общество "КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ" извещает Вас о том, что 09.06.2023 на основании решения Наблюдательного совета Общества, проводится годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.05.2023.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.06.2023.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 298213,Республика Крым, м. р-н. Ленинский, г.п. Щелкино, г. Щелкино территория стройбаза бывшей Крымской АЭС, зд. 34 к. 2, а/я 13.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2022 года.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

5. О дивидендах.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 298213, Республика Крым, Ленинский район, г. Щелкино, тер. стройбаза бывшей крымской АЭС, зд. 34, к. 2 в рабочее время Общества, начиная с16.05.2023 и до 09.06.2023 (даты окончания приема бюллетеней).

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

— Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т. п.);

— Руководителю юридического лица – акционера необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего его назначение на должность, а также предоставить оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица, руководителем которого он является;

— Представителю юридического лица – акционера (за исключением руководителя юридического лица) необходимо предъявить членам счетной комиссии документ, удостоверяющий личность, доверенность на голосование, а также предоставить оригинал или заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего назначение руководителя юридического лица на должность, а также оригинал или нотариально заверенную копию устава юридического лица;

Доверенность на голосование, оформленная нотариально, должна содержать полные сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также дату ее совершения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, проводящему регистрацию участников.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 50478-A, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Черненко А.А.

3.2. Дата: 17.05.2023