Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1159102055694
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9102170216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-50555-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102170216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023
2. Содержание сообщения
1.1.Вид общего собрания акционеров: годовое.
1.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
1.3. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 года; дата определения лиц , имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2023 года.
1.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1-7 повестки дня общего собрания: 89 726 045.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания: 89 726 045 голосов или 269 178 135 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-7 повестки дня: 83 045 738 голосов (92,5548%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросам №№1-7 повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №8 повестки дня общего собрания: : 83 045 738 голосов или 249 137 214 кумулятивных голоса (92,5548%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 8 вопросу повестки дня имеется.
1.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022г.
2. Утверждение заключения Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли/убытков общества за 2022 год.
5. О дивидендах Общества по результатам 2022 финансового года.
6. Прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета и Ревизора Общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022г.
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Утвердить годовою бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2022г.
2. Утверждение заключения Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Утвердить заключения Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли/убытков общества за 2022 год.
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Чистую прибыль по результатам 2022 финансового года в размере 606 тыс.руб. направить на развитие основных фондов и погашение кредиторской задолженности перед поставщиками.
5. О дивидендах Общества по результатам 2022 финансового года.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 882 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
6. Прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета и Ревизора Общества.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета и Ревизора Общества.
7. Избрание Ревизора общества.
Результаты голосования:
Результаты голосования: "за" – 83 045 738 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
Принятое решение: Избрать Ревизором Общества Витренко Максима Вадимовича.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества
Результаты голосования:
Результаты голосования:
Всего ЗА предложенных кандидатов 249 137 214, что составляет 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, "против все кандидатов" – 0 голосов, что составляет 0,0000%, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000%.
№) Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1)Осинов Владимир Викторович - «за» 83 045 738 кумулятивных голосов
2)Мельников Денис Михайлович-«за» 83 045 738 кумулятивных голосов
3)Базилева Ирина Михайловна-«за» 83 045 738 кумулятивных голосов
Принятое решение:
Избрать членами Наблюдательного Совета общества :
Осинов Владимир Викторович;
Мельников Денис Михайлович;
Базилева Ирина Михайловна.
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-5055-А.
1.8. Дата составления и номер протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ»: 03 июля 2023 г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А.Запетрук
3.2. Дата 03.07.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.А. Запетрук
3.2. Дата: 05.07.2023