Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1159102055694
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9102170216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-50555-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102170216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2024
2. Содержание сообщения
Наблюдательный совет АО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ" настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 25 июня 2024 года.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров)- заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, зд.4.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-31 мая 2024 года.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023г.
2. Утверждение заключения Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
3. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли/убытков общества за 2023 год.
5. О дивидендах Общества по результатам 2023 финансового года.
6. Прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета и Ревизора Общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес , по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению акционерам можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества – приемная Генерального директора по адресу: ул. Автомобилистов, дом.4, г. Симферополь, Республика Крым 295033, с 09:00 часов до 11:00 часов и с 15:00 часов до 16:00 часов и/или на странице информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации по адресу:https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102170216
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-5055-А.
Решение о созыве общего собрания акционеров принято на заседании Наблюдательного совета
Акционерного общества «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ» (Протокол № 2-ГОСА от 14 мая 2024 года заседания Наблюдательного совета Акционерного общества «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ»).
В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
Бюллетень должен быть подписан в строке «Подпись акционера ».
Неподписанный бюллетень считается недействительным.
Решения, принятые очередным Общим собранием акционеров в форме заочного голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем его опубликования на странице информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации по адресу:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102170216
Наблюдательный Совет АО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ"
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.А.Запетрук
3.2. Дата: 03.06.2024