Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Варьеганэнергонефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609003059
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00656-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8609003059
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2025
2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Варьеганэнергонефть", место нахождения Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, уведомляет о проведении очередного заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата заседания: 18.04.2025
Время проведения заседания:14:00
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:00
Место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1. (АО «ВЭН»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 15.04.2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24.03.2025
На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций с номером государственной регистрации 1-02-00656-F от 18.09.2012г..
Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «ВЭН» 13.03.2025г, протокол № 7 от 13.03.2025 г. совета директоров АО «ВЭН».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года и убытков общества по результатам отчетного года.
6. Выплата годового вознаграждения Совету директоров.
7. Выплата годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
8. Утверждение вознаграждения Совету директоров.
9. Утверждении вознаграждения Ревизионной комиссии.
10. О направлении чистой прибыли Общества за 2024 год.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ВЭН», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 14 часов до 17 часов, (кроме выходных дней) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных общества» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ).
Обращаем внимание о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера Общества направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера:
В соответствии со ст. 43.1 и 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 08.08.2024), Акционерное общество «Варьеганэнергонефть»:
- предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров общества при одновременном соблюдении условий, указанных в ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ.
Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
- предупреждает о возможности приостановления выплаты дивидендов акционерам Общества, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме, при одновременном соблюдении условий, указанных в ст. 43.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ.
Информирует, что выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
- уведомляет о праве акционера направить в адрес регистратора общества (Акционерное общество «Новый регистратор», адрес (место нахождения регистратора): 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 211 А актуальную информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор, В.О.Куссмауль
3.2. Дата: 27.03.2025