Сообщение
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 628464, а/я 662, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1-5 повестки дня: 93,740% голосов; по вопросам 6-9 повестки дня: 0,607% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2024 году.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«за» - 99,990% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,010% голосов.
2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
«за» - 99,990% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,010% голосов.
2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2023 отчетного года.
Итоги голосования:
«за» - 99,990% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,010% голосов.
2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Орехова Елена Геннадьевна: «за» - 14,285% голосов;
2. Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 14,285% голосов;
3. Дохлов Андрей Валерьевич: «за» - 14,284% голосов;
4. Пшеничников Виталий Владимирович: «за» - 14,284% голосов;
5. Пицюра Евгений Владимирович: «за» - 14,284% голосов;
6. Толочек Евгений Викторович: «за» - 14,284% голосов;
7. Некипелов Юрий Вадимович: «за» - 14,284% голосов;
«против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,010% голосов.
2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О назначении аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2024 году.
Итоги голосования:
«за» - 99,990% голосов, «против» - 0,000% голосов, «воздержался» - 0,000% голосов, «недействительные» - 0,010% голосов.
2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«за» - 75,780% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 24,220% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«за» - 75,780% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 24,220% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«за» - 75,780% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 24,220% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.9. Формулировка девятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«за» - 75,780% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «против» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «воздержался» - 0,000% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, «недействительные» - 24,220% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
2.6.10. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Варьеганнефть» за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Варьеганнефть» за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Из чистой прибыли в сумме 145 086 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 отчетного года, 1 468 301,12 рубль направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.2. Утвердить 11 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года осуществить исходя из расчета 0,22 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Варьеганнефть» следующих лиц:
1. Дохлов Андрей Валерьевич;
2. Орехова Елена Геннадьевна;
3. Пшеничников Виталий Владимирович;
4. Саморукова Елена Владиславовна;
5. Пицюра Евгений Владимирович;
6. Толочек Евгений Викторович;
7. Некипелов Юрий Вадимович.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Назначить ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787) аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варьеганнефть» в 2024 году.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.1 Приложения №1.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.2 Приложения №1.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.3 Приложения №1.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно п.4 Приложения №1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2024 года, Протокол № 83.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A, дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00018-А, дата государственной регистрации 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976775, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления
по корпоративным отношениям
(Доверенность №71FF30D0-CC47-4185-8685-10F160BC1FB0 от 25.01.2024) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата "25” июня 2024 г.