Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 5. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года»:
«За» - 100% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года»:
4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 304 674 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 отчетного года, 3 070 084,16 рубля направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4.1.2. Утвердить 09 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.1.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года осуществить исходя из расчета 0,46 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2025, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Варьеганнефть» № 644.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A, дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00018-А, дата государственной регистрации 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976775, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
(Доверенность №84e5b95e-ab13-4a68-a62f-6756859ca115 от 17.12.2024) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2025 г.