Сообщение
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 19 июня 2025 года в 12 часов 00 минут (время местное) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, офис Нижневартовского филиала ПАО НК «РуссНефть»; адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 628464, а/я 662, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; возможность направления бюллетеней на адрес электронной почты и заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрены.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут (время местное).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефть» - 16 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 30 мая 2025 года в Управлении по корпоративным отношениям ПАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, тел.: (34668) 41-639), а также 19 июня 2025 года по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A, дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 15.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 644).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников
(акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
(Доверенность №84e5b95e-ab13-4a68-a62f-6756859ca115 от 17.12.2024) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2025 г.