Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества в 2024 году и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления ПАО «Варьеганнефть»» «За» - 100% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Признать предложение акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Варьеганнефть» в 2024 году соответствующим нормам законодательства и Устава Общества.
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих лиц:
1. Дохлов Андрей Валерьевич – Вице-президент по экономике и бюджетированию ПАО НК «РуссНефть»;
2. Орехова Елена Геннадьевна – Заместитель директора Департамента корпоративных отношений ПАО НК «РуссНефть»;
3. Пицюра Евгений Владимирович – Вице-президент по геологии и разработке ПАО НК «РуссНефть»;
4. Пшеничников Виталий Владимирович – Директор Департамента добычи нефти и газа ПАО НК «РуссНефть»;
5. Саморукова Елена Владиславовна – Директор Департамента налоговой политики ПАО НК «РуссНефть»;
6. Некипелов Юрий Вадимович – Директор Департамента обеспечения нефтесервисными услугами ПАО НК «РуссНефть»;
7. Толочек Евгений Викторович – Президент ПАО НК «РуссНефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Варьеганнефть» № 618, дата составления протокола 06.03.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A, дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00018-A, дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976775.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления
по корпоративным отношениям
(Доверенность №71FF30D0-CC47-4185-8685-10F160BC1FB0 от 25.01.2024) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата «06» марта 2024 г.