Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Варьеганнефть» в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2022 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2022 отчетного года.
5. О кандидатуре аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A; дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00018-А, дата государственной регистрации 19.05.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976775.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления
по корпоративным отношениям
(Доверенность №81/23/1 от 25.01.2023) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2023 г.