Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Варьеганнефть» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года.
5. О кандидатуре аудиторской организации Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году.
6. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A; дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00018-А, дата государственной регистрации 19.05.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976775; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
(Доверенность №84e5b95e-ab13-4a68-a62f-6756859ca115 от 17.12.2024) П.В. Печеный
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2025 г.