Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента.
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: Назначить секретарем Совета директоров Общества Рохину Ирину Владимировну.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества для рассмотрения следующего вопроса:
«Об увеличении уставного капитала ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке».
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять по данному вопросу следующее решение:
Увеличить уставный капитал Общества на 1 809 111 (Один миллион восемьсот девять тысяч сто одиннадцать) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 18 091 110 (Восемнадцати миллионов девяносто одной тысячи ста десяти) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
Осуществить регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории (типа).
Определить следующие условия размещения:
Количество размещаемых ценных бумаг: 18 091 110 (Восемнадцать миллионов девяносто одна тысяча сто десять) штук.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) копеек каждая.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- на первом этапе размещение акций дополнительного выпуска осуществить только среди акционеров – владельцев акций этой категории (типа) с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- на втором этапе, в случае отказа кого-либо из акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества от приобретения на первом этапе причитающихся ему акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), оставшиеся неразмещенными акции дополнительного выпуска размещаются среди акционеров, полностью выкупивших свою долю по первому этапу и подавших заявку на приобретение неразмещенных по первому этапу акций дополнительного выпуска.
Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от приобретения размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска на втором этапе.
Форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте РФ.
2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» в форме заочного голосования.
2. Определить:
- форму проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату проведения Общего собрания акционеров: 15 августа 2024 года;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 августа 2024 года;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»).
3. Определить 21 июля 2024 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
4. Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров регистратора Общества - ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818).
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Об увеличении уставного капитала ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а именно, не позднее «24» июля 2024 года, довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (согласно Приложению № 1), путем направления заказных писем.
7. Утвердить проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. (Приложение № 2).
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:
- проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по рабочим дням с 09 часов 00 минут до
16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация,
Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д.17/П каб.215.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3).
Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования (Приложения № 3) на внеочередном Общем собрании акционеров: направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее «24» июля 2024 года, путем направления заказных писем.
2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:
Руководствуясь требованиями статей 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций, подлежащих размещению по закрытой подписке в размере 10 (Десять) копеек за одну размещаемую дополнительную обыкновенную акцию.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
05 июля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 20 от 05 июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.А. Таран
3.2. Дата 08.07.2024г.