Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Мегион, г Мегион, ул Нефтеразведочная, д. 2, помещ. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00250-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 февраля 2025 года; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2;
13 часов 00 минут (по времени места проведения Собрания).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 31 декабря 2024 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») были включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: 178 348 400.
По состоянию на 13 часов 00 минут (по времени места проведения Собрания) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
- по вопросам № 1 и 2 повестки дня Собрания: 168 964 796 голосов;
- по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 1 351 718 368 кумулятивных голосов.
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения Собрания имелся.
По вопросу №1 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: 168 964 796, что составляет 94,73861% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.
По вопросу №2 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: 178 348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 178 348 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: 168 964 796, что составляет 94,73861% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся.
По вопросу №3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 1 426 787 200 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 426 787 200 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 1 351 718 368 кумулятивных голосов, что составляет 94,73861% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
«ЗА» - 168 962 296 голосов, что составляет 99,99852% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1 800 голосов, что составляет 0,00107 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 700 голосов, что составляет 0,00041% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества (Приложение №1)* в связи с предписанием Банка России об устранении нарушений.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 168 960 996 голосов, что составляет 99,99775 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1 800 голосов, что составляет 0,00107 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов, что составляет 0,00118 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 февраля 2025г., протокол №43.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-00250-А, дата государственной регистрации выпуска: 20.06.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №2-01-00250-А, дата государственной регистрации выпуска: 20.06.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
*Приложение № 1 – Проект изменений и дополнений в Устав Общества, указанное в решении в качестве приложения, входил в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного собрания. Порядок ознакомления с данной информацией (материалами) был представлен в информационном сообщении о проведении указанного собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Насонкин
3.2. Дата 26.02.2025г.