Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в голосовании приняли участие пять членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу повестки дня «О списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества»:
1.1. В связи с поступившими в Общество уведомлениями об отказе от избрания в Совет директоров Общества от кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества Шангареева Рената Мухаметгалиевича и Шкварок Игоря Романовича, выдвинутых акционером Общества и включенным 02.02.2024 в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № 57 от 05.02.2024), а также принимая во внимание отсутствие достаточного количества кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включить по инициативе Совета директоров Общества (в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
- Коллегова Тимофея Максимовича;
- Маринец Андрея Александровича.
1.2. Исключить из списка кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утвержденного Советом директоров Общества 02.02.2024 (Протокол № 57 от 05.02.2024), следующих кандидатов:
- Шангареева Рената Мухаметгалиевича
- Шкварок Игоря Романовича .
Принятое решение по 4 вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год и порядку их выплаты»:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2023 год:
- по привилегированным акциям в размере 180 877,92 рублей или 16 руб. 68 коп. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 542 600,40 рублей или 16 руб. 68 коп. на одну акцию.
4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2024 года.
4.3. Рекомендовать осуществление выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 24 июля 2024 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2024 года.
4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2024 года протокол № 62.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
2.5.2. Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 01.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2024г. М.П.