Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: 28.06.2024
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): «Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»: http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7559143
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
В пункты 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6. добавлены результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 26 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
2. По второму вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
3. По третьему вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
4. По четвертому вопросу – 205 366 или 90,1875 % кумулятивных голосов, кворум имелся
5. По пятому вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
6. По шестому вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О годовом отчете Общества за 2023 год.
«за» - 29 338
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«за» - 29 338
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
«за» - 29 338
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: 1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 года в размере 4 824,00 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов за 2023 год 723,478 тыс. рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 4 100,522 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2023 год:
- по привилегированным акциям в размере 180 877,92 рублей или 16 руб. 68 коп. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 542 600,40 рублей или 16 руб. 68 коп. на одну акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2024 года.
4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2024 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2024 года.
5. Дивиденды выплатить в денежной форме.
2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Гордеев Руслан Константинович – 29 337
2. Дужий Александр Вячеславович – 29 337
3. Коллегов Тимофей Максимович – 29 337
4. Лежнин Данил Сергеевич – 29 337
5. Маринец Андрей Александрович – 29 337
6. Новиков Валерий Владимирович – 29 337
7. Феофилов Дмитрий Тарасович – 29 337
«против» - 7
«воздержался» - 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Гордеев Руслан Константинович
2. Дужий Александр Вячеславович
3. Коллегов Тимофей Максимович
4. Лежнин Данил Сергеевич
5. Маринец Андрей Александрович
6. Новиков Валерий Владимирович
7. Феофилов Дмитрий Тарасович
2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Верхозина Наталья Михайловна
«за» - 29 337
«против» - 0
«воздержался» - 0
«недействительные» - 1
2. Понамарева Марина Антоновна
«за» - 29 337
«против» - 0
«воздержался» - 0
«недействительные» - 1
3. Путилина Марина Валерьевна
«за» - 29 337
«против» - 0
«воздержался» - 0
«недействительные» - 1
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Верхозина Наталья Михайловна
2. Понамарева Марина Антоновна
3. Путилина Марина Валерьевна
2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
«за» - 29 338
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.10.2014г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.07.2024г. М.П.