О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 26 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
3. По третьему вопросу - 32 530
4. По четвертому вопросу – 227 710 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 32 530
6. По шестому вопросу - 32 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
2. По второму вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
3. По третьему вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
4. По четвертому вопросу – 205 366 или 90,1875 % кумулятивных голосов, кворум имелся
5. По пятому вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
6. По шестому вопросу - 29 338 или 90,1875 % голосов, кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О годовом отчете Общества за 2023 год.
«за» - 29 338
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«за» - 29 338
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
«за» - 29 338
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: 1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 года в размере 4 824,00 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов за 2023 год 723,478 тыс. рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 4 100,522 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2023 год:
- по привилегированным акциям в размере 180 877,92 рублей или 16 руб. 68 коп. на одну акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 542 600,40 рублей или 16 руб. 68 коп. на одну акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2024 года.
4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2024 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2024 года.
5. Дивиденды выплатить в денежной форме.
2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация по данному вопросу раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102
2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация по данному вопросу раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102
2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация по данному вопросу раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.10.2014г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2024г. М.П.