О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2. О Годовом отчете Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год и порядку их выплаты.
5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по ФСБУ за 2024-2026 годы.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О согласии на совершение сделки – заключение Договора возобновляемого займа между ПАО «ННГФ» и АО «Росгео».
9. О согласии на совершение сделки – заключение ДС № 1 к Договору возобновляемого займа № 01-01-01/12/00255 от 07.08.2023 между ПАО «ПНГ» и ПАО «ННГФ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 01.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2024г. М.П.