Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Стратегии Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение: «Утвердить Стратегию Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» 2026-2028 в соответствии с приложением № 3 к протоколу».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22.01.2026 № 364.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов
3.2. Дата 22.01.2026г.