Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Юнипро"<BR>25.12.2024 18:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>
</P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Юнипро» в области комплаенс»:</P>
<P>
</P>
<P>«за» - 9 голосов;</P>
<P>«против» - 0 голосов;</P>
<P>«воздержался» - 0 голосов.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Юнипро» в области комплаенс» приняты следующие решения: </P>
<P>1.1. Утвердить Политику в области комплаенс ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 1 к протоколу.</P>
<P>1.2. Утвердить Положение о Комплаенс комиссии ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 2 к протоколу.</P>
<P>1.3. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно Приложению № 3 к протоколу.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2024</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 24.12.2024 № 352</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Никонов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.12.2024г.</P>