Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 18:00 по московскому времени 26 июня 2023 года включительно.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров) эмитента: 02 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года (кроме выходных, праздничных дней и нерабочих дней) по следующим адресам:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «Юнипро».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента: 22.05.2023.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента: 23.05.2023, Протокол № 329.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести годовое общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если годовое общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров от 26.04.2023)
Никонов Василий Владиславович
3.2. Дата 23.05.2023г.