Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Утверждение текста бюллетеней и проектов решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 01 июня 2023 года согласно приложению № 1 к протоколу.
1.2. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 01 июня 2023 года согласно приложению № 2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2023, Протокол № 328.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров от 26.04.2023)
Никонов Василий Владиславович
3.2. Дата 04.05.2023г.