Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:
17.12.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.12.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов ПАО «Юнипро» в области комплаенс.
2. Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками и отчет о наиболее материальных рисках.
3. План деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» на 2025 год.
4. О руководителе Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».
5. О совмещении членом Правления ПАО «Юнипро» должности в другой организации.
6. О независимости членов Совета директоров ПАО «Юнипро».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов
3.2. Дата 18.12.2024г.