Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Утверждение изменения срока реализации инвестиционного проекта по модернизации блока № 6 Сургутской ГРЭС-2 ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Утвердить изменение срока реализации инвестиционного проекта по модернизации блока № 6 Сургутской ГРЭС-2 ПАО «Юнипро», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Юнипро» 29.08.2019 (протокол № 278 от 29.08.2019), согласно условиям, изложенным в приложении № 1 к Протоколу.
Второй вопрос: Утверждение условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.
Решение по вопросу:
2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором ПАО «Юнипро» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
Третий вопрос: Одобрение заключения Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок.
Решение по вопросу:
3.1. Во исполнение п. 12.1. пп. 32) абзаца з) Устава ПАО «Юнипро», в соответствии с которым к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об одобрении договоров, предметом которых является получение Обществом кредитов от третьих лиц, если сумма получаемого кредита без учета подлежащих уплате процентов за пользование кредитом превышает сумму, эквивалентную 15 млн евро, одобрить заключение Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу.
3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.
Четвертый вопрос: Одобрение заключения дополнительного соглашения № 4 к Генеральному соглашению № 6946 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 17 сентября 2018 года.
Решение по вопросу:
4.1. Во исполнение п. 12.1. пп. 32) абзаца з) Устава ПАО «Юнипро», в соответствии с которым к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об одобрении договоров, предметом которых является получение Обществом кредитов от третьих лиц, если сумма получаемого кредита без учета подлежащих уплате процентов за пользование кредитом превышает сумму, эквивалентную 15 млн евро, одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Генеральному соглашению № 6946 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 17 сентября 2018 года на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу.
4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2022, Протокол № 319.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков
3.2. Дата 13.12.2022г.