Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2023 год в формате МСФО.

Решение по вопросу:

1.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2023 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

1.2. Рекомендовать вынести в марте 2023 года на рассмотрение членов Комитета по аудиту обновленный прогноз на 2023 год с целью последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2022, Протокол № 320.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Широков

3.2. Дата 16.12.2022г.