Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Юнипро"<BR>13.07.2026 12:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2026</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро»: решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>По вопросу № 7 повестки дня принято следующее решение:</P>
<P>7.1. Прекратить действие следующих документов:</P>
<P>7.1.1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 2.3), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от 22 сентября</P>
<P>2023 г. (протокол № 334 от 25 сентября 2023 г.);</P>
<P>7.1.2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 2.1), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от</P>
<P>22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.);</P>
<P>7.1.3. Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 1.0), утверждено решением Совета директоров ПАО «Юнипро» от</P>
<P>22 сентября 2021 г. (протокол № 305 от 23 сентября 2021 г.).</P>
<P>7.2. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Юнипро» (версия 1.0) согласно приложению № 5 к протоколу.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2026.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 10.07.2026 № 373.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.В. Лидзарь</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.07.2026г.</P>