Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Утвердить изменение организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
Второй вопрос: Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
2.1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу.
Третий вопрос: Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
3.1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу.
Четвертый вопрос: Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
4.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к протоколу.
Пятый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».
Решение по вопросу:
5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021, на существенных условиях, указанных в приложении № 5 к Протоколу.
5.2. Установить, что условия данной сделки, а также выгодоприобретатели, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.
Шестой вопрос: Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года.
Решение по вопросу:
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года 27 июня 2023 года в форме заочного голосования.
6.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» по результатам 2022 года – 02 июня 2023 года.
6.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее 06 июня 2023 года.
6.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
6.5. Определить, что акционеры осуществляют свое право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» также путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
6.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные указанными в п.п. 4, 5 способами не позднее 18:00 26 июня 2023 года включительно.
6.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Юнипро».
6) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
7) Об избрании Генерального директора Общества.
8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Юнипро».
6.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение Аудитора Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по данной отчетности;
- заключение Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» по итогам 2022 года;
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года;
- Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- Положение о Правлении ПАО «Юнипро».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) по следующим адресам:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров иметь документ, удостоверяющий личность и оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность.
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2023 года по 27 июня 2023 года в «Личном кабинете акционера» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
6.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложениям №№ 6-7 к протоколу.
6.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 8 к протоколу.
6.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 23 мая 2023 года.
Дополнительно проинформировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).
6.12. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2023 года согласно приложению № 9 к протоколу.
6.13. Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества Абдушелишвили Георгия Левановича.
6.14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шицле Марию Владимировну – Начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».
Седьмой вопрос: Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества.
Решение по вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества АО «Технологии Доверия – Аудит» (местонахождение: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10), ОРНЗ – 12006020338, ИНН – 7705051102, ОГРН – 1027700148431».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023, Протокол № 329.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров от 26.04.2023)
Никонов Василий Владиславович
3.2. Дата 23.05.2023г.