Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Юнипро"<BR>25.06.2024 16:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.06.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.07.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   </P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>3. Об одобрении Программы перехода ПАО «Юнипро» на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.</P>
<P>4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>5. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>6. О формировании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Никонов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.06.2024г.</P>