Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение изменения организационной структуры Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро».
2. Утверждение Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Юнипро» в новой редакции.
3. Утверждение Финансовой политики ПАО «Юнипро» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о корпоративной системе управления рисками ПАО «Юнипро» в новой редакции.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении займа № ИА-20-4752 от 15.12.2021 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».
6. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
7. Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение Совета директоров от 26.04.2023)
Никонов Василий Владиславович
3.2. Дата 22.05.2023г.