Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров» кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 9 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Юнипро» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующих кандидатов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 341 от 05.04.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов
3.2. Дата 08.04.2024г.